603016 沪市 新宏泰

证券代码：603016          证券简称：新宏泰        公告编号：2020-041
        无锡新宏泰电器科技股份有限公司

      第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四
届董事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 14 日在公司 401 会议室召开。召开本
次董事会的会议通知已于 2020 年 10 月 9 日以邮件、电话、短信等方式送达各位
董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  经审议，同意向股东大会提名公司第五届董事会候选人名单，具体如下：
  1、非独立董事候选人：赵敏海、高岩敏、沈华、徐忠民、冯伟祖、陈建平
  2、独立董事候选人：罗实劲、郑云瑞、张燕

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及摘要。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
  同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 14 日