603016 沪市 新宏泰

证券代码：603016          证券简称：新宏泰      公告编号：2020-018
      无锡新宏泰电器科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日

(二)  股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            74,107,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          50.0184

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵敏海先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵汉新、徐忠民、独立董事于团叶因公
  未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜建平先生、副总经理陈建平先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      74,107,300  100.0000      0    0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      74,107,300  100.0000      0    0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      74,107,300  100.0000      0    0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      74,107,300  100.0000      0    0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      74,107,300  100.0000      0    0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》

  审议结果：通过
表决情况：


 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      74,107,300  100.0000      0    0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募
  集资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      74,107,300  100.0000      0    0.0000      0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意          反对          弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

4      《关于续聘公司  82,30  100.000    0  0.0000    0  0.0000
      2020 年度审计机      0        0

      构的议案》

5      《关于公司 2019  82,30  100.000    0  0.0000    0  0.0000
      年度利润分配预      0        0

      案》

7      《关于首次公开  82,30  100.000    0  0.0000    0  0.0000
      发行股票部分募      0        0

      集资金投资项目

      结项并将节余募

      集资金永久补充

      流 动 资 金 的 议

      案》


  本次会议议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：丁铮、艾红永
2、律师见证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2019 年年
  度股东大会之法律意见书。

                                      无锡新宏泰电器科技股份有限公司
                                                    2020 年 4 月 17 日