603016 沪市 新宏泰

证券代码：603016          证券简称：新宏泰          公告编号：2020-013
      无锡新宏泰电器科技股份有限公司

    关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金股利 0.54 元（含税）。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    一、利润分配预案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现营业收入 442,648,100.13 元，归属于上市公司股东的净利润 59,932,587.82 元。2019 年母公司实现净利润60,416,123.90 元，提取 10%法定盈余公积 6,041,612.39 元，加上年初未分配利
润 334,556,257.92 元，减去 2018 年度利润分配 55,115,519.91 元，2019 年末
可供分配的利润为 333,815,249.52 元。

  为回报广大股东，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5.4 元（含税），预计共派发现金红利 80,006,400.00 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

  本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的 133.49%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会决议

  2020 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》，同意将议案提交 2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2019 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 3 月 26 日