证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-017
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月25日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2019年4月15日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘公司2019年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2019年第一季度报告及其正文》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第一季度报告及其正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十四、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
