证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-019
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入415,906,263.85元，归属于上市公司股东的净利润61,263,308.04元。2018年母公司实现净利润58,919,001.40元，提取10%法定盈余公积5,891,900.14元，加上年初未分配利润326,273,476.60元，减去2017年度利润分配44,744,319.94元，2018年末可供分配的利润为334,556,257.92元。
为回报广大股东，公司董事会拟定2018年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.72元（含税），预计共派发现金红利55,115,520.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。
本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的89.96%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。
二、独立董事意见
我们认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定,能够保障股东的合理回报，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
