证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2022-004
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2022年4月21日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)第四届 董事会2022年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人,实 到董事9人,会议由董事长熊钰麟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件形式发出,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》、
《2021 年年度报告摘要》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提信用减
值准备与资产减值准备的公告》。
5. 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6. 审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
7. 审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8. 审议通过《关于公司<2021年度内部控制审计报告>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9. 审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 88,829,658.91 元,其中,母公司实现的净利润为 82,697,237.28元,提取 10%法定盈余公积 8,269,723.73 元后,2021 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 80,559,935.18 元。
公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红利1.00 元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。
暂以本公告披露日股本计算,预计应付 2021 年派发普通股股利 40,421,900 元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相
应调整分配总额。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
10. 审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11. 审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生
日常关联交易的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计发生日常关联交易公告》。
关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决,其余 7 名董事参与了表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
12. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
13. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。
关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决,其余 7 名董事参与了表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
15. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
16. 审议通过《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022-2026 年度股东分红回报规划》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
17. 审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及附件和公司部分治理制度的公告》、《公司章程》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
18. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外担保管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
19. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
20. 审议通过《关于修订<重大经营事项管理制度>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大经营事项管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
21. 审议通过《关于修订<对外股权投资管理制度>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外股权投资管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
22. 审议通过《关于修订<信息披露事项管理制度>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事项管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
23. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部审计制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
24. 审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外捐赠管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
25. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日