证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-035
宁波弘讯科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,052,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.6444
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理周筱龙女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
2、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
4、 议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
5、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
6、 议案名称：关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
7、 议案名称：关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
8、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,708,000 99.8548 344,011 0.1452 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
10、 议案名称：关于第四届非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,882,311 99.3451 0 0.0000 19,000 0.6549
11、 议案名称：关于第四届监事任期薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
12、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
13、 议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,817,411 99.7575 0 0.0000 19,000 0.2425
14、 议案名称：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,011 99.9919 0 0.0000 19,000 0.0081
15、 议案名称：关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
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