证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2019-009
宁波弘讯科技股份有限公司
第三届董事会2019年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2019年第三次会议以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2019年4月9日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为58,812,877.16元，其中，母公司实现的净利润为87,565,881.36元，提取10%法定盈余公积8,756,588.14元后，2018年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为50,056,289.02元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2019年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2019年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生
日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易事项的公告》。
关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整实施进度事项的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月27日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2018年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第2.3.4.5.7.8.9.14.16.17共10项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
