证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-057
亚普汽车部件股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议
案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，公司第四届监事会第五次会议
审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，对公司章程及其三个附
件作如下修订：
一、《公司章程》修订情况
序号 原内容 修订后的内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
1 公司以发起方式设立，在扬州市工商行政管理局 公司以发起方式设立，在扬州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 信用代码91321000140719551F。
91321000140719551F。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第十三条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
设立党委。党委发挥领导作用，把方向、管大局、 行）》等规定，设立党委，落实党委在公司治理结构中的法定地位。党委发挥领导作
2 保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数 用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。党委研究讨论是
量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 董事会、经理层决策重大问题的前置程序。公司要建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二十条 公司的发起人名称、认购股份数、出资方式和出资时间如下：
第二十一条 公司设立时发起人为国投高科技投 序 认购股份 占发行后总 出资
资有限公司、华域汽车系统股份有限公司、国投 号 发起人名称 （股） 股本比例 方式 出资时间
创新（北京）投资基金有限公司、北京国投协力 国投高科技投资有限 净资产
股权投资基金（有限合伙），发起人以其持有的 1 公司 252,450,000 49.09% 折股 2011.6.16
原亚普汽车部件有限公司的股权所代表的净资 华域汽车系统股份有 净资产
3 产作为其对公司的出资，认购股份数分别为
2 限公司 152,550,000 29.67% 折股 2011.6.16
252,450,000股、152,550,000股、22,500,000股、 国投创新（北京）投资 净资产
22,500,000股，占公司发行后总股本的比例分别 3 基金有限公司 22,500,000 4.38% 折股 2011.6.16
为49.09%、29.67%、4.38 %、4.38%。各发起人 北京国投协力股权投 净资产
已缴清各自对公司的全部出资。 4 22,500,000 4.38% 2011.6.16
资基金（有限合伙） 折股
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
4 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 定，收购本公司的股份：
序号 原内容 修订后的内容
司的股份： (一) 减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
决议持异议，要求要求公司收购其股份的。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和
列方式之一进行： 中国证监会认可的其他方式进行。
5 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
（二）要约方式； 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授
收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四） 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
6 项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公 收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%； 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
所收购的股份应当一年内转让给职工。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其
持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出
司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个 后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 月时间限制。
包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
7 出该股票不受6个月时间限制。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 权性质的证券。
求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
名义直接向人民法院提起诉讼。 诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
8 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (三) 审议批准董事会的报告；
事，决定有关董事、监事的报酬事项； (四) 审议批准监事会报告；
(三) 审议批准董事会的报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(四) 审议批准监事会报告； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
序号 原内容 修
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