证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-026
上海创力集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,051,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.8261
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张世洪先生、独立董事钱明星先生、独
立董事师文林先生、独立董事彭涛先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事施五影女士因工作原因未能出席本次会
议。
3、董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,348,922 99.5471 702,186 0.4529 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,348,922 99.5471 702,186 0.4529 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,348,922 99.5471 702,186 0.4529 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,049,222 99.3538 1,001,886 0.6462 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,348,922 99.5471 702,186 0.4529 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,348,922 99.5471 702,186 0.4529 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,673,022 97.6877 584,000 2.3123 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,672,822 99.1110 1,378,286 0.8890 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,475,780 71.3864 1,393,186 28.6136 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,852,922 99.2272 1,198,186 0.7728 0 0.0000
11、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,501,508 99.6455 549,600 0.3545 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,383,322 99.5693 667,786 0.4307 0 0.0000
13、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 151,580,622 97.7617 3,470,486 2.2383 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 129,794,086 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 17,988,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 6,267,080 86.2169 1,001,886 13.7831 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东
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