上海创力集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603012
二〇二三年十一月三日
目 录
2023 年第一次临时股东大会参会须知......1
2023 年第一次临时股东大会议程......2
2023 年第一次临时股东大会议案......3
议案一 ：关于修订《公司章程》的议案 ......3
议案二：关于选举董事的议案......39
议案三：关于选举独立董事的议案......40
议案四：关于选举监事的议案......41
I
上海创力集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 19 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。
上海创力集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:00
现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室
网络投票时间：自 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石良希先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2023 年第一次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于修订《公司章程》的议案
议案二：关于选举董事的议案
议案三：关于选举独立董事的议案
议案四：关于选举监事的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东大会结束
2023 年第一次临时股东大会议案
议案一 ：关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规，为完善公司内控，确保公司《章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对公司《章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
拟修订《公司章程》相应条款 拟修订后的《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由上海创力矿山设备有限公 公司系由上海创力矿山设备有限公
司全体股东共同作为发起人，整体变 司全体股东共同作为发起人，整体变
更设立。于 2011 年 9 月 26 日取得上 更设立。公司在上海市市场监督管理
海市工商行政管理局核发的《企业法 局注册登记，取得营业执照，统一社
人营业执照》，营业执照注册号为： 会 信 用 代 码 为 ：
310229000765590。 91310000754798223N。
第十二条 为煤矿生产企业提供 第十二条 公司的经营宗旨： 为
一流产品、一流服务，为社会、员工、 煤矿生产企业提供一流产品、一流服
股东创造最佳效益。 务，为社会、员工、股东创造最佳效
益。
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围为：矿山设备及配件、工程 经营范围为：一般项目：矿山设备及
设备及配件、电气自动化设备及配件 配件、工程设备及配件、电气自动化
的开发、生产、销售；国内贸易（除 设备及配件的开发、生产、销售；国
专项规定），物业管理，机电设备领 内贸易（除专项规定），物业管理，
域内的四技服务，从事货物及技术的 机电设备领域内的四技服务，自有设
进出口业务，自有设备租赁，自有房 备租赁，自有房屋租赁，机械设备的
屋租赁，机械设备的安装、维修业务。 安装、维修业务。（依法须经批准的
（依法须经批准的项目，经相关部门 项目，经相关部门批准后方可开展经
批准后方可开展经营活动） 营活动）许可项目：货物进出口；技
术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
第十五条 公 司 股 份 的 发 第十五条 公司股份的发行，实
行，实行公平、公正的原则，同种类 行公开、公平、公正的原则，同种类
的每一股份应当具有同等权利。同次 的每一股份应当具有同等权利。同次
发行的同种类股票，每股的发行条件 发行的同种类股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。
第二十九条 公司董事、监 第二十九条 公司董事、监事、
事、高级管理人员、持有本公司股份 高级管理人员、持有本公司股份 5%
5%以上的股东，将其持有的本公司股 以上的股东，将其持有的本公司股票
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
出后 6 个月内又买入，由此所得收益 后 6 个月内又买入，由此所得收益归
归本公司所有，本公司董事会将收回 本公司所有，本公司董事会将收回其
其所得收益。但是，证券公司因包销 所得收益。但是，证券公司因包销购
购入售后剩余股票而持有 5%以上股 入售后剩余股票而持有 5%以上股份
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 的，以及有中国证监会规定的其他情
制。 形的除外。
公司董事会不按照前款规定执 前款所称董事、监事、高级管理
行的，股东有权要求董事会在 30 日 人员、自然人股东持有的股票或者其
内执行。公司董事会未在上述期限内 他具有股权性质的证券，包括其配
执行的，股东有权为了公司的利益以 偶、父母、子女持有的及利用他人账
自己的名义直接向人民法院提起诉 户持有的股票或者其他具有股权性
讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照第一款规定
定执行的，负有责任的董事依法承担 执行的，股东有权要求董事会在 30
连带责任。 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘
查看PDF原文
