证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-045
上海创力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年10 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规，为完善公司内控，确保公司《章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
拟修订《公司章程》相应条款 拟修订后的《公司章程》条款
第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 第二条 公 司 系 依 照 《 公 司
法》和其他有关规定成立的股份有 法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。公司系由上海创力矿山设 限公司。公司系由上海创力矿山设
备有限公司全体股东共同作为发起 备有限公司全体股东共同作为发起
人，整体变更设立。于 2011 年 9 月 人，整体变更设立。公司在上海市
26 日取得上海市工商行政管理局核 市场监督管理局注册登记，取得营
发的《企业法人营业执照》，营业执 业执照，统一社会信用代码为：
照注册号为：310229000765590。 91310000754798223N。
第十二条 为煤矿生产企业提供 第十二条 公司的经营宗旨： 为
一流产品、一流服务，为社会、员 煤矿生产企业提供一流产品、一流
工、股东创造最佳效益。 服务，为社会、员工、股东创造最
佳效益。
第十三条 经依法登记， 第十三条 经依法登记，
公司的经营范围为：矿山设备及配 公司的经营范围为：一般项目：矿
件、工程设备及配件、电气自动化 山设备及配件、工程设备及配件、设备及配件的开发、生产、销售； 电气自动化设备及配件的开发、生国内贸易（除专项规定），物业管 产、销售；国内贸易（除专项规理，机电设备领域内的四技服务， 定），物业管理，机电设备领域内的从事货物及技术的进出口业务，自 四技服务，自有设备租赁，自有房有设备租赁，自有房屋租赁，机械 屋租赁，机械设备的安装、维修业设备的安装、维修业务。（依法须经 务。（依法须经批准的项目，经相关批准的项目，经相关部门批准后方 部门批准后方可开展经营活动）许
可开展经营活动） 可项目：货物进出口；技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
第十五条 公司股份的 第十五条 公司股份的发
发行，实行公平、公正的原则，同 行，实行公开、公平、公正的原种类的每一股份应当具有同等权 则，同种类的每一股份应当具有同利。同次发行的同种类股票，每股 等权利。同次发行的同种类股票，的发行条件和价格应当相同；任何 每股的发行条件和价格应当相同；单位或者个人所认购的股份，每股 任何单位或者个人所认购的股份，
应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第二十九条 公司董事、 第二十九条 公司董事、监
监事、高级管理人员、持有本公司 事、高级管理人员、持有本公司股股份 5%以上的股东，将其持有的本 份 5%以上的股东，将其持有的本公
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
得收益归本公司所有，本公司董事 收益归本公司所有，本公司董事会会将收回其所得收益。但是，证券 将收回其所得收益。但是，证券公公司因包销购入售后剩余股票而持 司因包销购入售后剩余股票而持有有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 5% 以 上股份的，以及有中国证监会
个月时间限制。 规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执 前款所称董事、监事、高级管
行的，股东有权要求董事会在 30 日 理人员、自然人股东持有的股票或内执行。公司董事会未在上述期限 者其他具有股权性质的证券，包括内执行的，股东有权为了公司的利 其配偶、父母、子女持有的及利用益以自己的名义直接向人民法院提 他人账户持有的股票或者其他具有
起诉讼。 股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照第一款规定
定执行的，负有责任的董事依法承 执行的，股东有权要求董事会在 30
担连带责任。 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%（含 30%）的事项； 审计总资产 30%（含 30%）的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议公司单笔关联交易金 （十五）审议公司与关联人发生的额或者同类关联交易的连续十二个 交易金额（包括承担的债务和费
月累计交易金额在 3000 万元以上 用）在 3000 万元以上（含 3000 万
（含 3000 万元）且占最近一期经审 元）且占公司最近一期经审计净资
计净资产 5%以上（含 5%）的关联交 产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交
易； 易；
审议公司发生的达到下列标准 （十六）审议公司发生的达到下列之一的交易（提供担保、受赠现金 标准之一的交易（提供担保、财务资产、单纯减免公司义务的债务除 资助、受赠现金资产、单纯减免公外）：（1）交易涉及的资产总额（同 司义务的债务除外）：（1）交易涉及时存在帐面值和评估值的，以高者 的资产总额（同时存在帐面值和评为准）占公司最近一期经审计总资 估值的，以高者为准）占公司最近产的 50%以上；（2）交易的成交金额 一期经审计总资产的 50%以上；（2）（包括承担的债务和费用）占公司 交易标的（如股权）涉及的资产净
最近一期经审计净资产的 50％以 额（同时存在账面值和评估值的，上，且绝对金额超过 5,000 万元； 以高者为准）占公司最近一期经审（3）交易产生的利润占公司最近一 计净资产的 50%以上，且绝对金额超个会计年度经审计净利润的 50％以 过 5,000 万元；（3）交易的成交金额上，且绝对金额超过 500 万元；（4） （包括承担的债务和费用）占公司交易标的（如股权）在最近一个会 最近一期经审计净资产的 50％以计年度相关的营业收入占公司最近 上，且绝对金额超过 5,000 万元；一个会计年度经审计营业收入的 （4）交易产生的利润占公司最近一50％以上，且绝对金额超过 5,000 万 个会计年度经审计净利润的 50％以元；（5）交易标的（如股权）在最 上，且绝对金额超过 500 万元；（5）近一个会计年度相关的净利润占公 交易标的（如股权）在最近一个会司最近一个会计年度经审计净利润 计年度相关的营业收入占公司最近的50％以上，且绝对金额超过500万 一个会计年度经审计营业收入的
元。 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万
（十六）审议股权激励计划； 元；（6）交易标的（如股权）在最
（十七）董事会专门委员会的设 近一个会计年度相关的净利润占公
置； 司最近一个会计年度经审计净利润
（十八）公司年度报告； 的50％以上，且绝对金额超过500万
（十九）审议法律、行政法规、部 元。
门规章或本章程规定应当由股东大 上述指标涉及的数据如为负
会决定的其他事项。 值，取绝对值计算。
上述股东大会的职权不得通过 （十七）审议股权激励计划和员工授权的形式由董事会或其他机构和 持股计划；
个人代为行使。 （十八）因本章程第二十三条第一
款第（一）项、第（二）项规定的
情形收购公司股份的；
（十九）公司年度股东大会可以授
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