603012 沪市 创力集团

 证券代码：603012      证券简称：创力集团      公告编号： 2023-042
          上海创力集团股份有限公司

    第四届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方
式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
  本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

  出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  表决结果：  3 票同意，0 票反对，  0 票弃权。

  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      监事会

                                                二〇二三年十月十九日