证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-023
上海创力集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,714,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0474
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张世洪先生、董事耿卫东先生、独立董
事钱明星先生、周心权先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事施五影女士、马万林先生因工作原因未
能出席本次会议。
3、董事会秘书的常玉林出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,704,734 99.9939 10,200 0.0061 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 39,920,648 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于调整公司战略发展方向的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,714,734 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 39,910,648 99.9744 10,200 0.0256 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 129,794,086 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 34,024,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,886,368 99.8270 10,200 0.1730 0 0.0000
其 中 : 市 值 86,000 89.3970 10,200 10.6030 0 0.0000
50 万以下普
通股股东
市值50万以
上普通股股
东 5,800,368 100.0000 0 0.0
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