603012 沪市 创力集团

    证券代码：603012    证券简称：创力集团  公告编号：临 2022-013

          上海创力集团股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十次会议（“本次会议”）于 2022 年 2 月 15 日在新康路 889 号公司三楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由石良希先生主持。

  本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

  公司于 2022 年 2 月 10 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

  董事会一致同意选举石良希先生为公司第四届董事会董事长，并任法定代表人，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。（公告编号：2022-014）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于调整第四届董事会下属各专门委员会的议案》

  为完善公司治理结构，董事会一致同意调整公司第四届董事会各专门委员会委员，调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后的各委员会委员及主任委员人员构成情况如下：


  1、战略委员会：石良希、张世洪、李英豪、耿卫东、钱明星；石良希为主任委员；

  2、审计委员会：沃健、石良希、钱明星；沃健为主任委员；

  3、提名委员会：钱明星、周心权、李英豪；钱明星为主任委员；

  4、薪酬与考核委员会：沃健、周心权、张世洪；沃健为主任委员。

  调整后的各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 2 月 16 日