603012 沪市 创力集团

  证券代码：603012      证券简称：创力集团  公告编号：临 2021-004
          上海创力集团股份有限公司

              关于增选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，经上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中煤机械集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，
公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于增选公司董事的议案》，拟增选张世洪先生、娄娴婷女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  公司增选张世洪先生、娄娴婷女士为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第八次会议审议通过的修改的公司章程的议案为前提。

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为张世洪先生、娄娴婷女士符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名张世洪先生、娄娴婷女士增选为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。

  （张世洪先生、娄娴婷女士个人简历附后）

  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 1 月 5 日


    张世洪：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无国外永居权，本科学历，
研究员。1985 年 8 月至 1997 年 1 月煤科总院上海煤矿机械研究所任技术员、
工程师、所长助理；1997 年 3 月至 2000 年 4 月任煤科总院上海分院采煤机械
研究所副所长、研究员；2001 年 5 月至 2003 年 11 月任天地科技股份有限公司
上海分公司总经理；2004 年 12 月至 2011 年 2 月历任煤科总院上海分院副院
长、天地科技股份有限公司上海分公司总经理；2011 年 2 月至 2014 年 6 月任
中煤科工集团上海研究院副书记、副院长；2014 年 6 月至 2016 年 7 月任中煤
科工集团上海有限公司副书记、总经理；2016 年 7 月至 2021 年 5 月任中煤科
工集团上海有限公司党委书记、董事长。

  张世洪先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

    娄娴婷：1990 年 6 月出生，女，助理经济师，本科学历。2013 年 2 月至
2017 年一月任浙江众诚资信评估有限公司信用评估师；2017 年 2 月至今历任上海创力集团股份有限公司董事长助理、江苏神盾工程机械有限公司执行董事、浙江上创智能科技有限公司监事会主席、山西晋控装备创力智能制造有限公司董事。

  娄娴婷女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。