603012 沪市 创力集团

  证券代码：603012      证券简称：创力集团  公告编号：临 2021-002
          上海创力集团股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决的方
式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

  本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

  公司于 2021 年 12 月 31 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》等有关规定，拟对《上海创力集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2022-003）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于增选公司董事的议案》

  公司拟增选张世洪先生、娄娴婷女士为公司董事，以公司股东大会审议通过第四届董事会第八次会议审议通过修改公司章程的议案为前提。


  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于增选公司董事的公告》。（公告编号：2022-004）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于批准郭武离职的议案》

  郭武先生因个人原因申请辞去掘进机研究院院长职务，根据相关法律、法规及其他规范性约定文件，郭武先生的辞职请求自本次董事会审议通过之日起生效，郭武先生离职后在公司及其子公司不再担任任何职务。公司董事会对郭武先生在公司任职期间的工作表示感谢。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-005）

  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 1 月 5 日