603012 沪市 创力集团

证券代码：603012      证券简称：创力集团      公告编号：临 2021-011
          上海创力集团股份有限公司

          2020 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ●  每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.09元（含税）

    ●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具

 体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分

 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》
的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2020 年度
公 司 实 现 净 利 润 231,063,347.55 元 ， 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
1,192,909,615.51 元，扣除计提盈余公积 23,106,334.76 元，扣除 2019 年度现
金 分 红 44,559,200.00 元 ， 公司 2020 年底可供股东分配利润总计为
1,356,307,428.30 元。

  为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董
事会提出，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 636,560,000.00 股为基数，
每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.90 元(含税)，共计分配利润
57,290,400.00 元 。 本 次 利 润 分 配 方 案 实 施 后 公 司 仍 有 未 分 配 利 润
1,299,017,028.30 元，全部结转以后年度分配。

    在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配

    总额。

          二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

          （一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或

      预案

                                                                单位：元 币种：人民币

        每 10 股  每 10 股派  每 10 股                  分红年度合并报表中  占合并报表中归
 分红    送红股数  息数(元)  转增数  现金分红的数额  归属于上市公司普通  属于上市公司普
 年度    （股）    （含税）  （股）      （含税）      股股东的净利润    通股股东的净利
                                                                                润的比率(%)

2020 年                0.90              57,290,400.00    365,609,037.74        15.67

2019 年                0.70              44,559,200.00    295,453,458.47        15.08

2018 年                0.50              31,828,000.00    207,487,090.15        15.34

          煤机行业受宏观经济及煤炭行业形势影响相对较小，公司 2020 年业绩稳步

      增长。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上

      述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的

      持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的

      经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，

      不存在损害股东、各相关方利益的情形。

          公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及

      投资相关矿山自动化成套设备等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金

      投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资

      金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财

      务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

          公司希望利用现阶段较好的行业形势，有计划有步骤的实现公司未来的发

      展规划目标，最终实现股东利益最大化。根据《上海证券交易所上市公司现金

      分红指引》等规定，公司将通过网络互动的方式举行现金分红说明会，就现金

      分红相关事宜与投资者进行沟通交流。

          三、董事会意见

          公司第四届董事会第二次会议一致审议通过了《关于公司 2020 年度利润分

      配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

          四、独立董事意见


  独立董事认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的 2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

  监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展，同意公司 2020 年度利润分配方案。

  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 4 月 24 日