603012 沪市 创力集团

 证券代码：603012      证券简称：创力集团    公告编号：临 2020-052

          上海创力集团股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第一次会议于 2020 年 11 月 5 日在上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议
室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件与电话相结
合的方式发出。

  本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规定， 经监事会讨论，选举施五影女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      监事会

                                                2020 年 11 月 7 日

附件：

    施五影：1971 年 5 月出生，女，注册高级纳税筹划师，本科学历。曾任温
州长城煤矿机械厂会计、浙江中煤矿业有限公司财务经理。2007 年 1 月至今任
中煤机械集团有限公司财务部长。2017 年 7 月 31 日至今任浙江中煤液压机械
有限公司监事会主席。2019 年 5 月 6 日至今任浙江源泉清洗设备有限公司监事。
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