证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2020-029
上海创力集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,551,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.5595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事邓峰先生、独立董事沃健先生、独
立周心权先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,119,068 99.9954 2,000 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,549,634 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 158,604,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 103,454,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 2,490,588 99.9197 2,000 0.0803 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 5,000 71.4285 2,000 28.5715 0 0.0000
市值 50 万 2,485,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以 上 普 通
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2019 年度利润分 43,465,432 99.9953 2,000 0.0047 0 0.0000
配预案
7 关于公司 2020 年 22,465,432 99.9910 2,000 0.0090 0 0.0000
度日常关联交易
的议案
8 关于为子公司银 43,465,432 99.9953 2,000 0.0047 0 0.0000
行贷款提供担保
的议案
9 关于首次公开发 43,465,432 99.9953 2,000 0.0047 0 0.0000
行部分募集资金
投资项目延期的
议案
10 关于未来三年股 43,465,432 99.9953 2,000 0.0047 0 0.0000
东回报规划（2020
年-2022 年）的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决议案：
议案 7：回避表决的关联股东为：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公
司、石华辉、管亚平，所持表决权股份数量分别为 113,258,434 股、66,345,866
股、14,024,836 股、26,801,430 股。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、本次会议听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、鄯颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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