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证券代码： 603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-017
上海创力集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（ “公司”）第三届董事会第五次会议（ 以下简
称“ 本次会议” 或“会议”）于 2018 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次
会议由公司董事长石华辉先生主持。
本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（ “公司法”）和公司章程的有关规定。 公司监事、
高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于 2018 年 4 月 14 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次
会议召开合法、有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过
如下议案：
一、审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《 2017 年度总经理工作报告》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《 2017 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《 2017 年度财务决算报告》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《 2017 年利润分配预案》（详见临时公告，公告编号： 临
2018-019）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《 2017 年年度报告正文及摘要》（报告全文详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《 2017 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》（报告全文
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议
案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》（ 详见临时公
告，公告编号：临 2017-020）
公司二名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将
该议案提交董事会审议。
鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定， 2 名关联董
事石华辉先生、管亚平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《创力集团关于 2017 年度募集资金使用与存放专项报
告的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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十二、审议通过了《关于公司 2018 年研发项目立项的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合市场需求及公司战略发展需
要，经公司总经理办公会研究决定： 公司 2018 年准备立项 7 个研发项目，加上
2017 年延续的 5 个研发项目，公司 2018 年预计投入和完成的研发项目共计 12
个。
十三、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》（ 详见临时
公告，公告编号：临 2018-021）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于为子公司 2018 年度银行授信的议案》
为保障公司生产经营业务需要，根据 2018 年度生产经营的资金需求，并综
合考虑公司未来发展的需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等
值人民币 17 亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产
贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，
融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签
署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 详见临
时公告，公告编号：临 2018-022）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十六、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》 详见临时公告，公告编号：临 2018-023）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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十七、审议通过了《 关于部分募集资金投资项目延期的议案》 详见临时公
告，公告编号：临 2018-024）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十八、审议通过了《 关于为关联方提供担保的议案》 详见临时公告，公告
编号：临 2018-025）
公司二名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将
该议案提交董事会审议。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定， 3 名关联董
事石华辉先生、石良希先生、管亚平先生回避表决，由 3 名非关联董事进行表
决。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《 关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》 详见临
时公告，公告编号：临 2018-026）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二十、审议通过了《 2018 年第一季度报告正文及摘要》（报告全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事已就上述第五、七、九、十、十一、十三、十五、 十六、 十
七、 十八项议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《创力集团独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关
议案的独立意见》。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 26 日
