603011 沪市 合锻智能

 证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-029
                合肥合锻智能制造股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16
 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下：

    公司 2021 年度非公开发行 A 股股票 55,845,145 股，募集资金总额人民币
 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,605,685.93 元（其中保荐承销费 4,817,152.77 元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计
 人民币 1,788,533.16 元）,实际募集资金净额人民币 434,012,508.12 元，其中
 增加股本人民币 55,845,145.00 元，增加资本公积人民币 378,167,363.12 元。
 本次发行完成后，公司注册资本由 44,894.9194 万元变更为 50,479.4339 万元，
 公司股份总数由 44,894.9194 万股变更为 50,479.4339 万股。

    鉴于上述情况，公司现对《公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：

              修改前                            修改后

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 44,894.9194 万元。                  50,479.4339 万元。

 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
 44,894.9194 万股,全部为人民币普通 50,479.4339 万股,全部为人民币普通
 股。                              股。

    除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事 会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及
时办理相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更有关手续。

  特此公告。

                                  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                    2022 年 02 月 17 日