证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-031
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2020 年 05 月 19 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2020 年 05 月 09 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019 年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2020 年 06 月 09 日召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020 年 05 月 20 日
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