证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-025
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年04月24日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过《公司2017年度独立董事述职报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》，详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议并通过《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》
公司董事会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议并通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》，
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司董事会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议并通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
公司董事会审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》，详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议并通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》
公司董事会审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规
划》》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》
公司董事会审议通过了《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2018年05月24日召开2017年年度股东大会审议相关议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年04月25日
