证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-028
上海北特科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,665,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9333
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘亚威先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于预计 2024 年度担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,665,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0
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