证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-004
上海北特科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、部分管理制度及
调整审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于 2024
年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》、《关于修订部分管理制度的议案》、《关于调整第五届董事会审计委
员会成员的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修
订，修订前后对照内容如下：
原条款 修订后条款
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第一款第（一）项、第（二）项规定的司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 情形收购本公司股份的，应当经股东大章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 会决议；公司因本章程第二十四条第一第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 款第（三）项、第（五）项、第（六）
可以依照公司章程的规定或者股东大会的授 项规定的情形收购本公司股份的，可以权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 依照公司章程的规定或者股东大会的
决议。 授权，经三分之二以上董事出席的董事
公司依照本章程第二十三条收购本公司 会会议决议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司依照本章程第二十四条第一购之日起十日内注销；属于第（二）项、第 款规定收购本公司股份后，属于第（一）（四）项情形的，应当在六个月内转让或者 项情形的，应当自收购之日起十日内注注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 销；属于第（二）项、第（四）项情形项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 的，应当在六个月内转让或者注销；属得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 于第（三）项、第（五）项、第（六）
并应当在三年内转让或者注销。 项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
将其持有的本公司股票或者其他具有
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
此所得收益归本公司所有，本公司董事
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
会将收回其所得收益。但是，证券公司
公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
上股份以及有中国证监会规定的，卖出该股
上股份以及有中国证监会规定的其他
票不受 6 个月时间限制。
情形除外。
......
......
第四章 股东和股东大会
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第一节 股 东
......
......
第二节 股东大会的一般规定
第二节 股东大会
......
......
第四十五条 本公司召开股东大会的地
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：
点为：公司住所地或者召集人在会议通
公司住所地或者召集人在会议通知中确定的
知中确定的上海市其他地点。
上海市其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议
股东大会将设置会场，以现场会议形式
形式召开。公司还将提供网络投票的方
召开。公司还将提供网络为股东参加股东大
式为股东参加股东大会提供便利。股东
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
通过上述方式参加股东大会的，视为出
会的，视为出席。
席。
第四十五条 ......
第四十六条 ......
第七十八条 下列事项由股东大会以特
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
别决议通过：
议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
和清算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
......
......
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以
方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序如下: 董事、监事提名的方式和程序如
（一）董事候选人的提名采取以下方式： 下:
...... （一）董事候选人的提名采取以下
（二）独立董事候选人的提名采取以下 方式：
方式： ......
1、公司董事会提名； （二）独立董事候选人的提名采取
2、公司监事会提名； 以下方式：
3、单独或合并持有公司已发行股份 1% 1、公司董事会提名；
以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟 2、公司监事会提名；
选举或变更的独立董事人数。 3、单独或合并持有公司已发行股
(三)监事候选人的提名采取以下方式： 份 1%以上的股东，其提名候选人人数不
...... 得超过拟选举或变更的独立董事人数；
4、依法设立的投资者保护机构可
以公开请求股东委托其代为行使提名
独立董事的权利。
(三)监事候选人的提名采取以下
方式：
......
第一百〇五条 独立董事应按照法律、
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法
行政法规、部门规章以及《上海北特科
规及部门规章以《上海北特科技股份有限公
技股份有限公司独立董事工作制度》的
司独立董事工作制度》的有关规定执行。
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