603009 沪市 北特科技

股票代码：603009        股票简称：北特科技      公告编号：2023-025

          上海北特科技股份有限公司

          关于注销全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“江苏北特铝合金”）为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。公司高度重视铝合金轻量化业务，相应产能已在其他城市完成布局，故江苏北特铝合金已无存续必要，公司拟注销江苏北特铝合金，注销该子公司符合公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。具体情况如下：
    一、拟注销子公司的基本情况

  1、公司名称：江苏北特铝合金精密制造有限公司

  2、统一社会信用代码：91320214MA1X691N0K

  3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  4、注册地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 63 号

  5、法定代表人：靳晓堂

  6、成立日期：2018-09-12

  7、营业期限： 2018-09-12 至无固定期限

  8、经营范围：铝合金材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金精密制造；铝合金模具的研发、制造及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  9、股权结构：公司全资子公司江苏北特铝合金注册资本 20000 万元人民币，实缴资本 1500 万元人民币，公司持股 100%。


  10、财务指标：江苏北特铝合金未实际开展运营，2022 年主要财务数据（经审计）如下：

                                                                  单位：万元

      总资产            净资产            营业收入            净利润

    1,493.21          1,493.21              0                -0.57

    二、公司董事会的审议情况

  公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销子公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。

    三、其他情况说明

  本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    四、注销子公司的原因及对公司的影响

  公司高度重视铝合金轻量化业务，相应产能已在其他城市完成布局，故江苏北特铝合金已无存续必要，注销该子公司符合公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划。

  本次注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                  上海北特科技股份有限公司董事会

                                        二○二三年五月十七日