证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-008
上海北特科技股份有限公司第五届董事会
第三次会议暨 2022 年度董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日下午 13 时 30 分以现场会议方式举行。本次
董事会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召
集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定 2023 年公司独立董事津贴为税前人民币 10 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2023 年董事、监事、审计津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定 2023 年公司董事津贴为税前人民币 2 万元，监事
津贴为税前人民币 2 万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币 2 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内控审计机
构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度授信总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于公司 2023 年度授信总额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于预计 2023 年担保总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计 2023 年担保总额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司新增、修订部分制度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的（《股东大会议事规则（2023 年 4 月修订
）》、《董事会议事规则(2023 年 4 月修订)》、《独立董事工作制度（2023 年 4 月修
订）》、《累积投票制实施细则（2023 年 4 月修订）》、《对外担保管理制度（2023
年 4 月修订）》、《关联交易决策制度（2023 年 4 月修订）》、《对外投资管理制度
（2023 年 4 月）》、《募集资金管理制度（2023 年 4 月修订）》、《控股股东和实际
控制人行为规范（2023 年 4 月修订）》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》
（2023 年 4 月）、《对外捐赠制度》（2023 年 4 月）、《信息披露管理制度（2023
年 4 月修订）》、《内部控制评价管理制度（2023 年 4 月修订）》、《年报信息披露
重大差错责任追究制度（2023 年 4 月修订）》、《投资者关系管理制度(2023 年 4
月修订)》、《董事会秘书工作细则（2023 年 4 月修订）》、《总经理工作细则（2023
年 4 月修订）》、《董事会战略委员会议事规则（2023 年 4 月修订）》、《董事会审
计委员会议事规则（2023 年 4 月修订）》、《董事会提名委员会议事规则（2023
年 4 月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 4 月修订）》、《内
部审计制度（2023 年 4 月修订）》、《控股子公司管理办法（2023 年 4 月修订）》、
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023 年 4 月修订）》、《内幕信息知情人登记管理制度（2023 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案中《股东大会议事规则（2023 年 4 月修订）》、《董事会议事规则(2023
年 4 月修订)》、《独立董事工作制度（2023 年 4 月修订）》、《累积投票制实施细
则（2023 年 4 月修订）》、《对外担保管理制度（2023 年 4 月修订）》、《关联交易
决策制度（2023 年 4 月修订）》、《对外投资管理制度（2023 年 4 月）》、《募集资
金管理制度（2023 年 4 月修订）》、《控股股东和实际控制人行为规范（2023 年 4
月修订）》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》（2023 年 4 月）、《对外捐赠制度》（2023 年 4 月），尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于注销分公司的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销分公司的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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