证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-009
上海北特科技股份有限公司第五届监事会
第三次会议暨 2022 年度监事会会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监
事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日下午 15 时在公司会议室以现场会议方式举
行。本次监事会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》
经核查，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规范的规定，公司编制了《上海北特
科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海北特科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。
监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2022 年度监事薪酬考核方案》
为强化资产经营责任,建立和完善现代企业监事的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司 2022 年
年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议
（八）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关要求,符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定 2023 年公司独立董事津贴为税前人民币 10 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2023 年董事、监事、审计津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定 2023 年公司董事津贴为税前人民币 2 万元，监事
津贴为税前人民币 2 万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币 2 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内控审计机构
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度授信总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于公司 2023 年度授信总额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于预计 2023 年担保总额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计 2023 年担保总额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
监事会认为：在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《监事会议事规则（2023 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于注销分公司的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销分公司的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于补选监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十六日
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