证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-057
上海北特科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月3日下午16点在公司会议室以现场的方式举行。
本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 28 日以书面形式发出。全体与会董事一致
推举靳坤先生董事主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第五届董事会董事已经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现拟选举靳坤先生为公司董事长，任期三年。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会的议案》
为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海北特科技股份有限公司章程》、《上海北特科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的规定，拟提名以下人员担任公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
战略委员会成员：靳 坤（主任委员）、倪宇泰、贾建军
提名委员会成员：贾建军（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰
审计委员会成员：贾建军（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰
薪酬与考核委员会成员：倪宇泰（主任委员）、靳晓堂、贾建军
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任靳晓堂先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任刘功友先生为公司董事会秘书，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任张艳女士为公司财务总监，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任徐鸿飞先生、张艳女士、刘功友先生为公司副总经理，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书开展工作，现拟聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日
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