证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-059
上海北特科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 3 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、 董事长：靳坤先生
2、 非独立董事：靳晓堂先生、张艳女士
3、 独立董事：倪宇泰先生、贾建军先生
（贾建军先生独立董事的任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至 2024 年 2 月 28 日。）
4、 董事会专门委员会组成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略委员会成员 靳坤 倪宇泰、贾建军
董事会提名委员会成员 贾建军 靳晓堂、倪宇泰
董事会审计委员会成员 贾建军 靳晓堂、倪宇泰
董事会薪酬与考核委员会成员 倪宇泰 靳晓堂、贾建军
1、监事会主席：许振先生
2、非职工代表监事：潘亚威先生
3、职工代表监事：曹青女士
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：靳晓堂先生
2、副总经理：徐鸿飞先生、张艳女士、刘功友先生
3、财务总监：张艳女士
4、董事会秘书：刘功友先生
5、证券事务代表：邹丽娟女士
董事会秘书刘功友先生、证券事务代表邹丽娟女士联系方式：
联系地点 上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号
联系电话 021-62190266-666
传 真 021-39909061
邮 箱 touzizhe@beite.net.cn
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日
附件：第五届董事会董事、第五届监事会监事以及高级管理人员、证券事务代表简历
靳坤，男，1958 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1984 年-1993
年,黑龙江省安达钢厂，历任采购部部长、厂长；1994 年-2001 年,黑龙江安达华鑫金属有限公司，任总经理；2002 年-至今,创建上海北特金属制品有限公司（北特科技前身）,历任执行董事，现任北特科技董事长。
截至本公告披露日，其持有公司股份 106,884,100 股，持股比例 29.80%，系公司实
际控制人、控股股东；与公司非独立董事靳晓堂先生为父子关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。
靳晓堂，男，1986 年 6 月出生，研究生学历,中国国籍，无境外永久居留权。2014 年-
至今，历任北特科技副总经理、北特科技全资子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任北特科技总经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份 27,748,755 股，持股比例 7.74%，与公司非独立
董事靳坤先生为父子关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。
张艳，女，1977 年 12 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年-2014
年，天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；2014年-2016 年，天纳克中国有限公司驾乘性能事业部，历任财务控制经理、高级财务经理；2017年-2018 年，北京海纳川汽车部件股份有限公司，任外派财务总监；2018 年-至今，任北特科技副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2 所列情形。
倪宇泰，男，1974 年 5 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年-2011
年，卧龙电气集团股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2011 年-2020 年，卧龙控股集团有限公司，任董事、副总裁、财务总监；2020 年-2022 年，沄柏资本，任联席总裁、管理合伙人；2022 年-至今，金研财务顾问事务所（杭州）合伙企业，任总经理。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2 所列情形。
贾建军，男，1972 年 9 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年-2016
年，上海金融学院会计学院，任副院长；2016 年-2018 年，上海立信会计金融学院会计学院，任副教授；2019 年-至今，上海科技大学创业与管理学学院，任副教授。另外现兼任片仔癀股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2 所列情形。
许振,男，1984 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年-2015
年，格林精密部件（苏州）有限公司，历任品质次长、技术开发部部长；2015 年-至今，历任北特科技技术开发部技术经理、技术总监，现任转向生产基地总经理。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2 所列情形。
潘亚威，男，1983 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年-2008
年，陕西渭河精密工模具总厂，任技术员；2008 年-至今，历任北特科技经营部业务员、部长助理、副部长、经营部部长、市场开发部部长、转向生产基地技术部经理、转向生产基地总经理、长春生产基地总经理、重庆生产基地总经理、底盘零部件事业部营销总监，现任北特科技底盘零部件事业部营销总监与铝锻轻量化事业部总经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份 15,050 股，持股比例 0.0042%，与公司董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。
曹青，女，1985 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北特科
技行政部副经理、经理。现任北特科技人事行政部经理、职工代表监事。
截至本公告披露日，其持有公司股份 22,500 股，持股比例 0.01%，与公司董事、监事
、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。
徐鸿飞，男，1964 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。
1983 年至 2003 年，通用电器照明有限公司，任财务经理；2003 年至 2006 年，上海杰宝大
王企业发展有限公司，任财务总监；2006 年至 2007 年，上海哈迪家具制造有限公司，任财务总监；2007 年-至今，历任上海北特金属制品有限公司（北特科技前身）总经理助理兼财
务部部长、北特科技子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理、北特科技副总经理与董事会秘书，现任北特科技副总经理与审计总监。
截至本公告披露日，其持有公司股份 279,550 股，持股比例 0.08%，与公司董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。
刘功友，男，1981 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海
证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格、中华人民共和国法律职业资格证书，并通过证券从业资格、期货从业资格考试。2010 年至 2012 年，担任江苏正和正律师事务所执业律
师；2012 年至 2013 年，担任上海北特科技股份有限公司证券事务代表；2014 年至 2015 年
，历任江苏中宏投资实业有限公司董事长助理、五洲国际控股有限公司法务经理；2015 年
至 2022 年，担任友谊时光科技股份有限公司董事会秘书；2022 年 7 月-至今，任北特科技
副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2 所列情形。
邹丽娟，女，1987 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，非执业注
册会计师、税务师、资产评估师。2011 年至 2015，任华普天健会计师事务所（现容诚会计师事务所）上海分所高级审计师；2016 年至 2020 年，历任上海十方生态园林股份有限公司审计经理、上海天亿实业控股集团有限公司审计经理；2020 年 10 月-至今，任北特科技审计主管、证券事务代表。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》3.2.2 所列情形。
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