603009 沪市 北特科技

证券代码：603009        证券简称：北特科技        公告编号：2022-048
          上海北特科技股份有限公司

    第四届监事会第二十三次会议决议的公告

  本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监
事会第二十三次会议于 2022 年10 月17 日上午11 点在公司会议室以现场方式举
行。本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 11 日以书面形式发出。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司第四届监事会任期至2022年10月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定，经第四届监事会认真审查，同意选举许振先生、潘亚威先生为第五届监事会监事候选人。根据公司职工代表大会选举结果，曹青女士当选公司第五届监事会监事，剩余两位监事将在股东大会后选出。

  该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于公司监事会换届选举的公告》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及<公司章程>的议案》

  该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的
《北特科技关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及<公司章程>的公告》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技关于对全资子公司增资的公告》。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      上海北特科技股份有限公司监事会
                                          二〇二二年十月十八日