603009 沪市 北特科技

证券代码：603009        证券简称：北特科技        公告编号：2022-042
          上海北特科技股份有限公司

    第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董
事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10 时整在公司会议室以现场结合
通讯方式举行。本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出。会议
由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议《北特科技 2022 年半年度报告》

  详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

  为协助公司董事会秘书做好相关工作，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表。

  详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。


  上海北特科技股份有限公司

          董事会

  二〇二二年八月二十五日