证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2021-027
上海北特科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,282,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6629
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许振、潘亚威因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,204,205 99.9448 78,500 0.0552 0 0.0000
6、 议案名称：三年(2021 年-2023 年)股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,280,705 99.9985 2,000 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2020 年度 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
董事会工作报 0
告
2 公司 2020 年度 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
财务报告 0
3 公司 2020 年度 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
独立董事述职 0
报告
4 公司 2020 年度 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
报告及报告摘 0
要
5 关于公司 2020 1,800 2.2415 78,50 97.7585 0 0.0000
年度利润分配 0
预案
6 三年(2021 年- 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
2023年)股东回 0
报规划
7 公司 2020 年度 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
决算报告 0
8 公司 2021 年度 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
预算报告 0
9 关于公司 2021 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
年独立董事津 0
贴的议案
10 关于聘任公司 78,30 97.5093 2,000 2.4907 0 0.0000
2021 年度财务 0
审计机构、内控
审计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6、7、8、9、10 项议案需要中小投资者单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、姚培琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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