证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-87
上海北特科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董
事会第十一次会议于 2020 年11 月 30日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯
的方式举行。本次董事会会议通知于 2020 年 11 月 22 日以邮件形式发出并电话
告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
经公司提名委员后进行资格审查，公司董事会提名倪宇泰先生担任公司第四届董事会独立董事，详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》
公司原聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，该会计师事务所已为本公司连续
提供 9 年审计服务。双方对于 2020 年度审计时间安排不能达成一致，经公司董事会审计委员会及董事会就未来业务发展情况和整体审计效率需求考虑，自2020 年起，天职国际将不再担任公司审计服务的外部审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通，天职国际对此无异议。详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
天职国际为公司提供审计服务过程中坚持独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司对其辛勤努力和良好服务表示衷心感谢。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月一日
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