证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-049
上海北特科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告（修订版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,753,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长靳坤和独立董事薛文革因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹青因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2019 年度决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2020 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
11、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,743,845 99.9947 9,900 0.0053 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
董事会工作报 1,890
告；
2 公司 2019 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
监事会工作报 1,890
告；
3 公司 2019 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
财务报告； 1,890
4 公司 2019 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
独立董事述职 1,890
报告；
5 公司 2019 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
报告及报告摘 1,890
要；
6 公司 2019 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
利润分配预案； 1,890
7 公司 2019 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
决算报告； 1,890
8 公司 2020 年度 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
预算报告； 1,890
9 关于公司 2020 39,20 99.9747 9,900 0.0253 0 0.0000
年独立董事津 1,890
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