证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-030
上海北特科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议暨 2019 年度董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知》，公司第四届董事会第六
次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10 点在公司会议室召开，会议应表决董事 5 名，
实际表决董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年度董事会报告》。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2019 年度财务报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年年度报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董监高的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。
因汽车行业增长缓慢，公司发展承压，2019 年 9 月公司董事长、总经理向
公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿降薪的函》，
靳坤先生和靳晓堂先生自愿自 2019 年 10 月至 2021 年 1 月降薪 40%，与公司共
度艰难；2020 年 4 月，公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿放弃 2019 年终奖的函》，2019 公司年净利润为负，为公司自上市以来第一次，靳坤先生和靳晓堂先生自愿放弃公司 2019 年终奖，与公司共克时艰。以上两项均已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年年度报告》。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表
实现归属于母公司的净利润-133,093,771.24 元，加上年初未分配利润
312,533,611.71 元，扣除 2018 年年度利润分配 16,873,688.69 元，提取盈余公
积 408,774.95 元，2019 年期末可供股东分配的利润 162,157,376.83 元。
公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积
金转增股本和其他形式的分配。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《公司 2019 年度决算报告》
2019 年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：
按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2019 年度
主要会计数据的预算目标和决算数据分别为（单位：万元）
2019 预算目标 2019 决算结果 增减变动对比(%)
1 营业收入 157,996 127,171 -19.51
2 营业成本 120,616 104,721 -13.18
3 销售费用 5,304 8,690 63.84
4 管理费用 12,570 12,872 2.40
5 研发费用 8,569 5,413 -36.84
6 财务费用 3,597 3,714 3.24
7 营业利润 5,681 -13,780 -342.56
8 利润总额 5,682 -14,599 -356.94
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《公司 2020 年度预算报告》
2020 年公司主要经营指标预计如下：（单位：万元）
2020 年预算
1 营业收入 135,463
2 营业成本 106,000
3 销售费用 5,984
4 管理费用 10,639
5 研发费用 4,865
6 财务费用 3,653
7 营业利润 3,789
8 利润总额 3,771
9 归母净利润 4,035
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司 2020 年独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定 2020 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。
本议案需要提交公司股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于公司 2020 年董事、监事、审计津贴的议案》
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