证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-043
上海北特科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路)
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,159,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.2183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事薛文革先生、董事陶万垠先生因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因事未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,153,805 99.9969 5,250 0.0031 0 0.0000
3、议案名称：审议公司2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：审议公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：审议公司2017年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：审议公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：审议公司2017年度决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：审议公司2018年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
9、议案名称：审议关于公司2018年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,153,805 99.9969 5,250 0.0031 0 0.0000
10、 议案名称：审议关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：审议未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：审议关于修改注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,158,805 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：审议关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数
