603008 沪市 喜临门

证券代码：603008      证券简称：喜临门    公告编号：2024-048
                  喜临门家具股份有限公司

            第五届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日在公司
3 号会议室以现场方式召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知已于 2024年 7 月 7 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  （1）同意提名陈岳诚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （2）同意提名蒋杭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

  详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

  特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
      二○二四年七月十三日