证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-027
喜临门家具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工
厂 B 楼四楼国际会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,982,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.1954
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中现场出席 6 人，董事陈萍淇女士、独立
董事刘裕龙先生、独立董事王浩先生通过线上视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议，
4、公司部分高级管理人员现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,551,391 99.6315 2,000 0.0017 429,000 0.3668
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,551,391 99.6315 2,000 0.0017 429,000 0.3668
3、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,551,391 99.6315 2,000 0.0017 429,000 0.3668
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,551,391 99.6315 2,000 0.0017 429,000 0.3668
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,580,091 99.6561 2,000 0.0017 400,300 0.3422
6、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,580,091 99.6561 2,000 0.0017 400,300 0.3422
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,551,391 99.6315 2,000 0.0017 429,000 0.3668
8、 议案名称：《关于 2023 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,365,091 98.6174 250,400 0.2140 1,366,900 1.1686
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,580,091 99.6561 2,000 0.0017 400,300 0.3422
10、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,858,691 98.1845 1,723,400 1.4732 400,300 0.3423
10.02 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,892,091 97.3583 1,723,400 1.4732 1,366,900 1.1685
10.03 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,858,691 98.1845 1,723,400 1.4732 400,300 0.3423
10.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,892,091 97.3583 1,723,400 1.4732 1,366,900 1.1685
10.05 议案名称：《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,858,691 98.1845 1,723,400 1.4732 400,300 0.3423
10.06 议案名称：《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比
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