证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-016
喜临门家具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限
公司 A 楼国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,490,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8444
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈彬先生、独立董事王浩先生因公出差
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈岳诚先生因公出差未能出席本次会议；3、董事会秘书沈洁女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,464,239 99.9825 0 0.0000 26,200 0.0175
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,464,239 99.9825 0 0.0000 26,200 0.0175
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,464,239 99.9825 0 0.0000 26,200 0.0175
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,464,239 99.9825 0 0.0000 26,200 0.0175
5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,490,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,490,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,464,239 99.9825 0 0.0000 26,200 0.0175
8、 议案名称：《关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,184,139 99.1319 1,306,300 0.8681 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 121,607,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通 26,343,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
通股股东 2,539,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股
东 1,313,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 1,225,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《2020 年度利润分 1,623,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案》
6 《关于 2021 年董 1,623,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事、监事薪酬方案
的议案》
7 《关于续聘会计师 1,597,500 98.3864 0 0.0000 26,200 1.6136
事务所的议案》
8 《关于 2021 年度公 317,400 19.5479 1,306,300 80.4521 0 0.0000
司及所属子公司申
请银行授信及为综
合授信额度内贷款
提供担保的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 8 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权三分之二以上表
决通过；
2、 议案 5、6、7、8 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、喜临门家具股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2020 年年度股东大会的
法律意见书。
喜临门家具股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
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