证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2019-032
喜临门家具股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限
公司A楼国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,745,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.8399
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人,董事周伟成先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张毅先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,856,49199.5570 889,200 0.4430 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,856,49199.5570 886,200 0.4414 3,000 0.0016
3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,856,49199.5570 889,200 0.4430 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,856,49199.5570 889,200 0.4430 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,856,49199.5570 889,200 0.4430 0 0.0000
6、议案名称：《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,856,49199.5570 889,200 0.4430 0 0.0000
7、议案名称：《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,904,59199.5810 841,100 0.4190 0 0.0000
8、议案名称：《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 189,408,49994.3524 987,900 0.492110,349,292 5.1555
9、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,856,49199.5570 889,200 0.4430 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 189,408,49994.3524 987,900 0.492110,349,292 5.1555
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上173,138,874100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 20,802,417100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 5,915,200 86.9319889,200 13.0681 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 27,600 28.1920 70,300 71.8080 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 5,887,600 87.7894818,900 12.2106 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例
