证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-007
喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在公司
A楼国际会议厅召开第三届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2018年3
月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，应出席会议的董事7名，现
场实际出席会议的董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审阅了《公司2017年度独立董事述职报告》
《喜临门家具股份有限公司2017年度独立董事述职报告》于2018年4月
12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司2017年度审计委员会履职报告》
《喜临门家具股份有限公司2017年度审计委员会履职报告》于2018年4
月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《公司2017年年度报告正文及摘要》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2017年财务决算报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
8、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司母公司实现净利润
167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未
分配利润 437,767,860.77元，扣除本年度已分配的 2016年年度股利
19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为568,401,376.41元。
鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以
截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利
19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
9、审议通过《关于2018年董事、高管薪酬方案的议案》
为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2018年度董事、高管薪酬方案：
年薪 基本薪酬 绩效考核奖金（万
姓名 职务/岗位
（万元） （万元） 元）
陈阿裕 董事长 48.30 33.81 14.49
沈冬良 副董事长 48.30 33.81 14.49
杨刚 总裁、董事 32.55 22.78 9.77
周伟成 董事 35.00 24.50 10.50
何美云 独立董事 8.00 - -
何元福 独立董事 8.00 - -
陈悦天 独立董事 8.00 - -
陈彬 副总裁 27.04 18.93 8.11
张毅 董事会秘书 24.15 16.90 7.25
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
10、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告
的审计工作，拟支付2018年度财务报告审计服务费用为170万元（壹佰柒拾万
元）；担任公司2018年度内控报告的审计工作，拟支付2018年度内部控制审计
服务费用为20万元（贰拾万元）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。
11、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》
《公司2017年内部控制自我评价报告》于2018年4月12日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
12、审议通过《公司关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综
合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
13、审议通过《公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈阿裕、沈冬良已回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。
14、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
15、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一个解锁期业绩考核情况的议案》
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部2017年修订的会计准则进
行的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
18、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
