证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-005
喜临门家具股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予
及授予价格调整的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励预留部分权益授予日：2018年2月5日
股权激励预留部分权益授予数量：60万股
股权激励预留部分权益授予价格：8.82元/股
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开的
第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，现对相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划权益授予及调整情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2017年1年20日，公司董事会薪酬与考核委员会拟定《喜临门家具股份
有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及
其摘要以及《考核管理办法》，并提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
2.2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《喜
临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核
管理办法》等本次激励计划相关议案；同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行了核查，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。
3. 2017年2月7日，公司监事会出具了《监事会关于2017限制性股票激
励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2017年1月25日至2017年2月6日。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。
4.2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以现场会议
与网络投票结合的方式审议本次激励计划相关议案，本次激励计划相关议案经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过；股东大会单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股份的投票情况；公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。
5.2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事已就本次激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表独立意见，同时监事会就本次激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表核查意见。
6. 2017年3月11日，公司披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记
完成的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为 2017年2
月27日，限制性股票登记日为2017年3月9日，限制性股票登记数量为 1,140
万股，授予对象共 13名，授予价格为8.87元/股。本次授予完成后公司注册资
本为人民币394,257,787元，股本总数394,257,787股。
7. 2018年2月5日，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司
分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，同意以2018年2月5日为授予日，向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予价格为8.82元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；监事会对预留部分限制性股票激励对象名单进行核实、确认；浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。
（二）对本次预留部分限制性股票授予价格进行调整的情况
根据《激励计划》及其摘要的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予数量或授予价格进行相应的调整。
鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案，本次利润分配
以方案实施前的公司总股本394,257,787股为基数，每股派发现金红利0.05元
（含税），共计派发现金红利19,712,889.35元。故需对2017年限制性股票激励
计划预留部分授予价格进行调整。具体调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
综上，本次预留部分限制性股票的授予价格由8.87元/股调整为8.82元/
股。
（三）董事会对限制性股票的授予条件是否满足的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的有关规定，公司董事会在认真审查后认为：
1、本公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经董事会认真核查，公司层面和激励对象层面均满足上述要求，本次限制性股票预留部分的授予条件已经成就。董事会同意向符合条件的2名激励对象合计授予60万股限制性股票。
（四）本次限制性股票预留部分授予权益的具体情况
1、授予日：2018年2月5日
2、授予数量：60万股
3、授予人数：2人
4、授予价格：8.82元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。
具体分配情况如下表：
授予限制性股票 占本次预留部分授予 占目前公司股本
姓名 职务
数量（万股） 权益总量的比例 总额的比例
喜临门酒店家
陈方剑 具有限公司总 30 50% 0.0761%
经理
周旗江 人力资源总监 30 50% 0.0761%
合计 60 100% 0.1522%
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
6、有效期、锁定期和解锁安排情况
根据《激励计划》及其摘要的规定，本次激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。激励对象自授予日起12个月内为限售期，在限售期内，根据本计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。
预留部分限制性股票在预留部分授予日起满12个月后分两期解除限售，每
期比例分别为 50%和50%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结
果挂钩。预留部分限制性股票解锁安排如下：
解锁数量占限制
解锁安排 解锁时间
性股票比例
自预留部分授予日起满12个月后的首个交易日起至预留
第一次解锁 50%
部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。
自预留部分授予日起满24个月后的首个交易日起至预留
第二次解锁 50%
部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内，对当期可申请解锁部分的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购后注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。
7、解锁业绩考核要求
（1）公司绩效考核目标
本激励计划预留部分限制性股票的解锁考核年度为2018-2019年两个会计年
度。具体如下：
2018年 2019年
第一次解锁条件 第二次解锁条件
营业收入较2016年增长幅度
65.00% 95.00%
不低于
净利润较2016年增长幅度不
60.00% 90.00%
低于
以上净利润均以扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。
（2）个人绩
