证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-129
花王生态工程股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 16 日在
上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调
整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 12 月 23 日股票收盘价格
估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。
●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。
经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。
●截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金及利息余额为 9,598.96 万元。对于公司非经营性资金占用事项问题将通过对花王
国际建设集团有限公司进行权益调整方式解决，具体内容详见公司于 2024 年 11月 16 日披露的《重整计划》。
●公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2023 年度，公司被
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且公司最近连续3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，公司股票自 2024
年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级
人民法院裁定受理公司重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示。具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的
公告》（公告编号：2024-070）。
●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。
在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。
公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。
●2024 年 11 月 15 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）
裁定批准《重整计划》，并终止花王生态工程股份有限公司重整程序。具体内容
详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的
公告》（公告编号：2024-106）。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日连
续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销售正常推进，内部生产经营秩序正常。 截至目前，公司在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024年第三季度报告》。
（二）重大事项情况
公司向控股股东发函询问核实，公司及控股股东不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司近期未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现除已公告信息外有可能对公司股价产生较大影响的重大
事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
（一）公司生产经营风险
公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。
经财务部门测算， 2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。
（二）控股股东变更风险
因执行《重整计划》，导致公司相关股东权益拟发生变动，《重整计划》执行完毕后公司控股股东由花王国际建设集团有限公司变更为苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），徐良先生成为上市公司的实际控制人，具体内容详见《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-119）。
（三）公司重整的风险提示
2022 年 5 月 13 日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院下达的《决定书》
[（2022）苏 11 破申 3 号]，决定对公司启动预重整（公告编号 2022-051）。
2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级人民法院裁定受理公司重整，具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于法院裁定公司重整的公告》（公告
编号：2024-069）。
2024 年 11 月 15 日，江苏省镇江市中级人民法院裁定批准《花王生态工程
股份有限公司重整计划》，并终止花王生态工程股份有限公司重整程序。具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准
的公告》（公告编号：2024-106）。
公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。
在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。
公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。
（四）公司股价较大幅度向下除权的风险
公司、公司管理人、产业投资人与财务投资人于 2024 年 11 月 15 日共同签
署了《花王生态工程股份有限公司重整投资协议》，本次公司产业投资人与财务投资人合计支付 507,715,039 元，合计受让公司股票 377,065,323 股。
为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年12 月 23 日股票收盘价格估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资
判断，注意投资风险。
（五）公司股票被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的提示
公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2023 年度，公司被苏
亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且公司最近连续 3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，公司股票自 2024 年4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金及利息余额为 9,598.96 万元。对于公司非经营性资金占用事项问题将通过对花王集团进行权益调整方式解决，具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 16 日披露的《重整计划》。
2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级人民法院裁定受理公司重整，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示并
继续实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于实
施退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-070）。
四、董事会声明及相关方承诺
经公司董事会自查核实，截至本公告日，公司未发生根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
