证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-033
花王生态工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,332,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5934
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全体董事出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席本次会议；
3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期
限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 165,332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上 165,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以下 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2017 年度利润分配 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案
2 2017 年年度报告及 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其摘要
3 2017 年度董事会工 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
4 2017 年度监事会工 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
5 2017 年度独立董事 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
述职报告
2017 年度募集资金
6存放与实际使用情 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
况的专项报告
7 2017 年度财务决算 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
关于延长公开发行
8可转换公司债券股 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东大会决议有效期
及授权期限的议案
关于公司续聘 2018
9年度财务审计机构 332,100 100.0000 0 0.0000 0 0
