603006 沪市 联明股份

 证券代码：603006        证券简称：联明股份      公告编号：2020-034
          上海联明机械股份有限公司

 关于实施2019年度权益分派方案后调整发行股份
  购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派方案于2020年6月23日实施完毕。公司发行股份购买资产的股份发行价格由9.13元/股调整为9.01元/股，发行数量由63,745,892股调整为64,594,894股。

    一、本次发行股份购买资产交易事项概述

  公司拟向上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明投资”）发行股份购买其持有的武汉联明汽车包装有限公司（以下简称“联明包装”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。本次交易完成后，联明包装将成为本公司的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

    二、公司2019年度利润分配方案及实施情况

  公司于2020年4月28日召开第四届董事第十九次会议、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》，同意以公司2019年年度权益分派实施公告确定的股权登记日2020年6月22日总股本191,078,186股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金股利22,929,382.32元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

  2020年6月16日，公司披露了《上海联明机械股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，2019年度权益分派股权登记日为2020年6月22日，除权除息日
为2020年6月23日。上述利润分配方案于2020年6月23日实施完毕。

    三、发行价格、发行数量调整情况

    1、发行价格的调整

  本次发行股份购买资产的发行价格调整公式如下：

  派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

  配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
  根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=9.01元/股（保留两位小数）。

  因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由原9.13元/股调整为9.01元/股。

    2、发行数量的调整

  根据调整后的发行价格，本次交易向购买资产交易对方发行的股票数量由原63,745,892股调整为64,594,894股。

  公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            上海联明机械股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二〇年六月二十四日