证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2019-024
上海联明机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,445,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.5462
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书宋韵芸女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2018年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2018年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2018年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2018年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,444,68899.9994 600 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2018年年度报告及摘要》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司2019年度向银行申请综合授信
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,445,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股5%以上114,589,588100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 1,855,100 99.9676 600 0.0324 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 8,100 93.1034 600 6.8966 0 0.0000
股股东
市值50万以
上普通股股 1,847,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于<上海联 8,700100.0000 0 0.0000 00.0000
明机械股份有限
公司2018年度董
事会工作报告>
的议案》
2 《关于<上海联 8,700100.0000 0 0.0000 00.0000
明机械股份有限
公司2018年度监
事会工作报告>
的议案》
3 《关于<上海联 8,700100.0000 0 0.0000 00.0000
明机械股份有限
公司2018年度财
务决算报告>的
议案》
4 《关于<上海联 8,100 93.1034 600 6.8966 00.0000
明机械股份有限
公司2018年度利
润分配预案>的
议案》
5 《关于<上海联 8,700100.0000 0 0.0000 00.0000
明机械股份有限
公司2018年年度
报告及摘要>的
议案》
6 《关于上海联明 8,700100.0000 0 0.0000 00.0000
机械股份有限公
司续聘会计师事
