证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2018-022
上海联明机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,436,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.5307
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书宋韵芸女士出席本次股东大会；部分公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2017年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
2、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2017年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
3、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2017年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
4、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2017年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
5、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2017年年度报告及摘要》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
6、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
7、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
8、议案名称：关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,436,588 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 114,589,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,847,000 99.9891 0 0.0000 200 0.0109
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 200 100.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,847,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于《上海联明机 0 0.0000 0 0.0000 200 100.0000
械股份有限公司
2017年度董事会工
作报告》的议案
2 关于《上海联明机 0 0.0000 0 0.0000 200 100.0000
械股份有限公司
2017年度监事会工
作报告》的议案
3 关于《上海联明机 0 0.0000 0 0.0000 200 100.0000
械股份有限公司
2017年度财务决算
报告》的议案
4 关于《上海联明机 0 0.0000
