证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-047
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于调整投资项目股权架构暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：Anteryon InternationalB.V（. 以下简称“Anteryon 公司”）、
VisIC Technologies Ltd., （ 以 下 简 称 “ VisIC 公 司 ”）、 OPTIZ
TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“OPTIZ TECH 公司”）、OPTIZ
INNOVATIONHOLDINGPTE.LTD（. 以下简称“OPTIZHOLD 公司”，
具体名称以核准登记为准）
投资金额：股权架构调整，不新增投资金额
相关风险提示：本次调整投资项目股权架构及对外投资的相关事宜尚
需办理境外投资备案审批、工商注册与变更登记等相关手续，能否完成
相关审批手续存在不确定性，相关事宜存在因受到宏观经济、产业政
策、行业周期、市场环境、国际贸易形势等因素影响导致投资预期存在
不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）投资背景
公司成立以来专注于集成电路先进封装技术服务，并通过不断的国际化并购，进行国际先进技术的整合或移植，利用国内的产业、市场与资源禀赋，实现规模商业化应用。2019 年通过设立苏州晶方光电科技有限公司（以下简称“晶方光电”）作为并购主体，完成了对荷兰 Anteryon 公司的并购，经过持续协同整合，公司目前具备全球领先的微型光学器件设计、研发及制造能力，相关产品广泛应用在半导体设备、工业自动化、汽车智能投射等领域，目前公司通过控股子公司
晶方光电、OptizInc.分别持有 Anteryon 公司 77.8%、3.3%的股权，合计持股比例为 81.09%。
2021 年公司通过设立苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方贰号产业基金”）投资了以色列 VisIC 公司，2022 年公司、晶方贰号产业基金协同通过购买股权进一步加大对 VisIC 公司的投资，目前公司、晶方贰号产业基金分别持有 VisIC 公司 18.06%、33.31%的股权，为公司拓展布局车用半导体前沿技术，有效把握三代半导体在汽车电动化、智能化、网联化发展趋势中的产业发展机遇奠定基础。
2023 年为推进公司的市场业务拓展、技术研发及全球化生产与投资布局，公司在新加坡投资设立全资子公司 OPTIZ TECH 公司，旨在建立公司海外业务中心、研发工程中心与投融资平台，以此为基础在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，实现可持续增长；利用海外研发技术资源，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位；搭建国际投融资发展平台、布局全球化的生产与制造基地，进一步推进公司的国际化发展战略。
近年来，国际贸易逆全球化、地缘政治博弈持续加剧，集成电路产业作为数字经济时代的战略性基础产业，已成为国际竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重组整合，为有效应对产业链的发展新趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对投资的荷兰 Anteryon 公司、以色列 VisIC 公司的股权架构进行调整：1、将晶方光电持有的荷兰Anteryon公司77.8%的股权变更到新加坡OPTIZTECH公司；2、协同晶方贰号产业基金在新加坡成立 OPTIZ HOLD 公司，并将公司、晶方贰号产业基金分别持有的以色列 VisIC 公司 18.06%、33.31%股权变更到OPTIZ HOLD 公司。
（二）具体操作方式
1、调整 Anteryon 公司的投资架构
根据公司已获得的境外投资批准证书与投资计划，公司对 OPTIZ TECH 公
司的投资额为 3,000 万美元。晶方光电以其持有的 Anteryon 公司 77.8%股权作价
3,950 万美元（以投资成本作为定价依据），向 OPTIZTECH 公司进行增资，增资
完成后 OPTIZ TECH 公司注册资金变更为 6,950 万美元，其中公司以现金出资
3,000 万美元，持股比例为 43.17%，晶方光电以股权出资 3,950 万美元，持股比
例为 56.83%。调整完成后，OPTIZ TECH 将持有 Anteryon 公司 77.8%的股权。
2、调整 VisIC 公司的投资架构
晶方贰号产业基金、公司作为出资方，分别以其持有的 VisIC 公司 33.31%、
18.06%股权作为出资方式，设立新加坡 OPTIZHOLD 公司。VisIC 公司 33.31%、18.06%股权分别作价 4,863 万美元、2,637 万美元（以投资成本作为定价依据），设立完成后OPTIZHOLD注册资金为7,500万美元（以最终核准登记金额为准）。其中晶方贰号产业基金以股权出资 4,863 万美元，持股比例为 64.84%，公司以股
权出资 2,637 万美元，持股比例为 35.16%。完成后 OPTIZ HOLD 公司将持有
VisIC 公司 51.37%的股权，晶方贰号产业基金、公司通过 OPTIZ HOLD 间接持
有的 VisIC 公司股权权益保持不变。
（三）董事会审议情况
2023 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于调
整对外投资项目股权架构的议案》，无需提交股东大会审议。
（四）上述对 Anteryon 公司、VisIC 公司、OPTIZTECH 公司、OPTIZHOLD
公司的股权架构调整，不涉及新增境外资金投资、公司合并报表范围、外汇资金交割、税金等相关影响，也不会影响其他相关方的利益，不属于关联交易和重大资产重组事项。其中，对Anteryon公司的投资架构调整后，公司所控制的Anteryon公司的股权保持不变，且 Anteryon 公司仍为公司合并报表范围的控股子公司；对 VisIC 公司的投资架构调整后，公司在晶方贰号产业基金、VisIC 公司所享有的股权比例也不发生改变，且晶方贰号产业基金、VisIC 公司仍为公司合并报表范围之外的投资项目。
（五）涉及审批事项
上述投资需按照《企业境外投资管理办法》的相关规定，办理境内机构投资者境外投资的相关备案程序，相关手续正在办理之中。
二、投资标的基本情况
1、Anteryon 公司基本情况
公司名称：Anteryon International B.V.
成立日期：2006 年 3 月 3 日
注册地址：Bic 1, 5657 BX, Eindhoven, the Netherlands
商业登记号码：17188107
注册资本：12 万欧元
经营范围：主要经营业务分为光学设计和晶圆级光学镜头。
Anteryon 公司创始于 1985 年，前身是荷兰飞利浦的光学电子事业部，2006
年从飞利浦分拆并独立成立为 Anteryon 公司，注册于荷兰埃因霍温市，拥有 30多年完整领先的光电传感系统研发，设计与制造服务能力，相关产品广泛应用
于半导体设备、工业自动化、汽车智能投射等市场领域。截至 2023 年 6 月 30
日总资产 23,064.85 万元人民币，净资产 11,012.49 万元人民币，2023 年 1-6 月
净利润 1,277.16 万元人民币。
2、VisIC 公司基本情况
公司名称：VisIC Technologies Ltd.,
成立日期：2010 年 6 月 30 日
注册地址：7 Golda Meir Street, Ness Ziona, 7403650, Israel.
注册股份数：10,219,769 股（2021 年 11 月 30 日）
VisIC 公司成立于 2010 年，总部位于以色列 Ness Ziona，是第三代半导体
领域 GaN (氮化镓) 器件的全球领先者，团队拥有深厚的氮化镓技术知识和数十年的产品经验基础。VisIC 公司申请布局了 D3GaN (氮化镓)技术的关键专利，在此基础上成功开发了硅基氮化镓大功率晶体管和模块，正在将其推向 EV 电动汽车市场，其高效可靠的氮化镓产品可广泛使用于电能转换、快速充电、射
频和功率器件等应用领域。截至 2023 年 6 月 30 日总资产 1,009.58 万美元，净
资产 927.88 万美元，2023 年 1-6 月净利润-714.14 万美元。
3、OPTIZ TECH 公司基本情况
公司名称：OPTIZ TECHNOLOGY PTE. LTD.
注册资本：1,000 万美元
注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心
经营范围：商业、技术研发等
投资额度：3,000 万美元
出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。
成立于 2023 年 6 月，正处于运营筹备中。
4、拟新设子公司基本情况
新设境外企业拟定名称：OPTIZ INNOVATION HOLDING PTE. LTD.（具体
名称以核准登记为准）
注册资本：7,500 万美元（以最终核准登记金额为准）
注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心
经营范围：投资等
投资额度：以股权出资，不涉及新增境外投资额度
出资方式及股权结构：晶方贰号产业基金、公司以持有的股权资产出资，拟持有标的公司 64.84%、35.16%股权。
三、涉及协议主体的基本情况
1、调整 Anteryon 公司投资架构
（1）晶方光电基本情况
公司名称：苏州晶方光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1X44UG32
成立日期：2018 年 8 月 29 日
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 118 室
法人代表：王蔚
注册资本：65,466 万元
经营范围：研发、设计、生产：光学精密玻璃、光学镜头、光学零件与器件、晶圆级光学镜头与器件、光电子元器件、集成电路及微电子器件；销售本公司所生产的产品、并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）
截至 2023 年 6 月 30 日公司总资产 43,913.00 万元人民币，净资产 33,969.63
万元人民币，2023 年 1-6 月净利润 179.52 万元人民币。
2、调整 VisIC 公司投资架构
（1）晶方贰号产业基金基本情况
公司名称：苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320594MA27AX650N
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州嘉睿资本管理有限公司（委派代表：谢旻宵）
成立日期：2021 年 10 月 28 日
合伙期限：10 年
注册资本：人民币 16,350 万元
经营场所：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 10 栋 206 室
经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外
查看PDF原文
